ACERCA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO


  • ¿Debo dar de alta al Oficial de Cumplimiento y al Sujeto Obligado?

No, sólo debe registrar al Sujeto Obligado. Entre otros datos se le pedirá que agregue los datos del Oficial de Cumplimiento.

 

  • ¿Quién puede ser Oficial de Cumplimiento?

Puede designarse a algún miembro del Directorio o del Órgano de Administración.

 

  • ¿Cómo informo el Oficial de Cumplimiento?

Primero debe registrar al Sujeto Obligado siguiendo los pasos que aquí se detallan:

 

1-    Ingresar a www.uif.gov.ar

2-    Hacer clic en "Sujetos Obligados SRO-UIF".

3-    Una vez dentro del sistema, hacer clic en “Nuevo usuario? Regístrese aquí”.

4-    Complete el formulario, eligiendo en tipo de sujeto: Persona Jurídica. Complete todos los datos, no sólo los del oficial de cumplimiento.

5-    Una vez finalizada la inscripción debe enviar una nota a la UIF con los datos del Oficial de Cumplimiento.

 

La información que debe enviar es una impresión de la pantalla inicial cuando entra al sistema SRO Vía Web, junto con una nota que debe contener los siguientes datos:

 

-       Nombre y Apellido del Oficial de Cumplimiento

-       DNI

-       Cargo del órgano de Administración

-       Fecha de designación

-       Número de CUIT, CUIL o CDI

-       Copia certificada del acta de designación del Oficial de Cumplimiento

-       Domicilio constituido

 

Datos de contacto:

-       Teléfono

-       Correo electrónico

La nota debe ser suscripta por la autoridad máxima de la firma (ejemplo: Presidente, apoderado, etc.)

 

Ambos requisitos deben ser entregados en la Unidad de Información Financiera, Cerrito 264- 3º piso CABA- CP: C1010AAF.

 

 

  • ¿Existe prórroga para el nombramiento del oficial de cumplimiento?

No hay prorroga. Sigue vigente la obligación de enviar la nota.

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