RESOLUCIONES APLICABLES A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS

 

Tipo de Normativa

Resolución UIF

Reglamento  Régimen Penal

Administrativo

 

185/2013

 

249/2012


111/2012

Aplicable a Sumarios iniciados

a partir del 01/08/2012


10/2003


Prevención de la Financiación del

Terrorismo.

 

29/2013

vigente a partir del 19/04/2013

 

28/2012

 

125/2009


 

Operaciones susceptibles de ser alcanzadas por la Ley Nº 26.476.

(Exteriorización de la tenencia de moneda nacional, extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el exterior).


137/2009

 

Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la UIF por parte de los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246.



104/2010


 

Tratamiento de la Información Proveniente de otra UIF.


194/2010


Personas Expuestas Políticamente

 

11/2011

 

52/2012

 

Registración de los Sujetos Obligados


50/2011

 

 

Registración de los Oficiales de Enlace


 

 

136/2012

 

 

Reporte de Operaciones Sospechosas "ON LINE".


51/2011

Reporte Sistemático de Operaciones "ON LINE".

 

03/2014

 

70/2011

 

2/2012

 

66/2012

 

93/2012


192/2012


 

Intercambio de información entre Organismos Nacionales de Contralor Específicos, Organismos similares Extranjeros, Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos Homólogos Extranjeros.


30/2013

 

Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

 

 

473/2014

 


 

RESOLUCIONES APLICABLES A CADA SUJETO OBLIGADO


Sujeto Obligado

Enumeración según incisos del artículo 20 de la Ley N° 25.246

Resolución UIF Vigente

Resoluciones UIF Anteriores

 

Entidades financieras y cambiarias



INCISO 1

INCIO 2


 

121/2011


 


 

37/2011

 

228/2007

 

2/2007

 

4/2005

 

18/2003

 

2/2002


Remesadoras de Fondos

INCISO 2

 

66/2012

 


 

Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar.

INCISO 3

199/2011

 

18/2011

 

227/2009

 

4/2005

 

17/2003


 

Agentes y sociedades de bolsa y todos aquellos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.

Agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.


INCISO 4

INCISO 5


229/2011


33/2011

 

152/2008

 

4/2005

 

18/2003

 

3/2002

 

Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas.

Inspección General de Justicia.


INCISO 6

INCISO 15


29/2011


237/2009

Registro de la Propiedad Inmueble.

INCISO 6

 

41/2011

 


 

Registro Automotor y los Registros Prendarios.


INCISO 6

 

127/2012


Nota interpretativa Resolución 127/2012


 

1/2012

 

26/2011

 

118/2010

 

89/2010

 

37/2010

 

310/2009

 


Registro de Embarcaciones.


INCISO 6


17/2012




Registro de Aeronaves.


INCISO 6

 

23/2012




Personas Físicas o Jurídicas dedicadas a la compraventa de Obras de Arte, Antigüedades,  filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas.


INCISO 7

 

28/2011


4/2005

 

11/2003

Empresas Aseguradoras.

Productores, asesores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros.

INCISO 8

INCISO 16

 

230/2011


 

32/2011

 

50/2008

 

6/2005


4/2005

 

18/2003


4/2002


Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito.

INCISO 9

 

2/2012


 

27/2011


Empresas transportadoras de caudales.


INCISO 10

 


24/2011

 

 

263/2009

 

Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete).

 

INCISO 11

 

23/2011


230/2009


9/2003

Escribanos Públicos.

INCISO 12


21/2011

 

4/2005

 

10/2004

 

Sociedades de Capitalización y Ahorro (Articulo 9 de la ley 22.315).


INCISO 13


50/2013


 

34/2011


90/2010

 

231/2009

Despachantes de aduana.


INCISO 14


63/2011

(Sólo quedan como Sujetos Obligados los Despachantes de Aduanas)


 

98/2011

Deroga las Res. 39/2011 y 55/2011

 

55/2011

Suspende la Res para importadores, exportadores y agentes de transporte aduanero por 180 días desde publicación.


39/2011

 

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

INCISO 15

 

12/2011

 

52/2011


4/2005

 

15/2003

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

INCISO 15

 

38/2011

 

4/2005

 

7/2003

Superintendencia de Seguros de la Nación.

INCISO 15

 

19/2011


 

266/2009

 

4/2005


8/2003


Comisión Nacional de Valores (CNV).

INCISO 15

 

22/2011


 

281/2008

 

4/2005

 

6/2003

 

 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES).

 

INCISO 15

 

12/2012



Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

INCISO 17


65/2011


 

64/2011

Deroga la Res UIF Nº 25/2011


25/2011

 

4/2005

 

3/2004

 

 

Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.

 

INCISO 18


30/2011


228/2009

 

Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades  integradas por agentes o corredores inmobiliarios.

 

INCISO 19


16/2012

Nota interpretativa Resolución 16/2012



Asociaciones mutuales y cooperativas.

INCISO 20


11/2012




Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vial.


INCISO 21

 

489/2013

 

49/2013

31/2012

Nota interpretativa

Resolución 31/2012

 

 

Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares.


INCISO 21

 

18/2012



 

Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos.


INCISO 21

 

22/2012



 

Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos.


INCISO 22

 

140/2012



Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (Fútbol).


 

INCISO 23

 

32/2012



Información adicional