ÚLTIMAS RESOLUCIONES PUBLICADAS

Resolución UIF N° 141/2016 - Resolución conjunta AFIP-UIF sobre presentación de Declaraciones Juradas en Entidades Financieras

Resolución UIF N° 135/2016 - Intercambio de Información

Resolución UIF N° 104/2016 - Actualización de montos

Resolución UIF N° 92/2016 - Sinceramiento Fiscal

 

RESOLUCIONES APLICABLES A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS

 

Tipo de Normativa

Resolución UIF

Reglamento Régimen Penal

Administrativo

 

185/2013

 

249/2012


111/2012

Aplicable a Sumarios iniciados

a partir del 01/08/2012


10/2003


Prevención de la Financiación del

Terrorismo.

 

29/2013

vigente a partir del 19/04/2013

 

28/2012

 

125/2009


 

Operaciones susceptibles de ser alcanzadas por la Ley Nº 26.476.

(Exteriorización de la tenencia de moneda nacional, extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el exterior).


137/2009

 

Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la UIF por parte de los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246.



104/2010


 

Tratamiento de la Información Proveniente de otra UIF.


135/2016

Personas Expuestas Políticamente

 

11/2011

 

52/2012

 

Registración de los Sujetos Obligados


50/2011

 

 

Registración de los Oficiales de Enlace


 

 

136/2012

 

 

Reporte de Operaciones Sospechosas "ON LINE".


51/2011

Reporte Sistemático de Operaciones "ON LINE".

 

03/2014

 

70/2011

 

2/2012

 

66/2012

 

93/2012


196/2012


 

Intercambio de información entre Organismos Nacionales de Contralor Específicos, Organismos similares Extranjeros, Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos Homólogos Extranjeros.


30/2013

 

Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

 

 

473/2014

 


 

"Resolución UIF vinculada a la Ley de Pago Soberano Nº 26.984 - Sujetos Obligados incisos 1, 4 y 22 del artículo 20 de la Ley 25.246".

 

195/2015

 

Sinceramiento Fiscal

 

92/2016

 

AFIP-UIF sobre presentación de Declaraciones Juradas en Entidades Financieras

 

141/2016

 

 

RESOLUCIONES APLICABLES A CADA SUJETO OBLIGADO


Sujeto Obligado

Enumeración según incisos del artículo 20 de la Ley N° 25.246

Resolución UIF Vigente

 

Entidades financieras y cambiarias



INCISO 1

INCIO 2


 

121/2011


 


Remesadoras de Fondos

INCISO 2

 

66/2012

 

 

Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar.


INCISO 3

199/2011

Agentes y sociedades de bolsa y todos aquellos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.

Agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.


INCISO 4

INCISO 5


229/2011


 

Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas.

Inspección General de Justicia.


INCISO 6

INCISO 15


29/2011


Registro de la Propiedad Inmueble.

INCISO 6

 

41/2011

 

 

Registro Automotor y los Registros Prendarios.


INCISO 6

 

127/2012


Nota interpretativa Resolución 127/2012



Registro de Embarcaciones.


INCISO 6


17/2012



Registro de Aeronaves.


INCISO 6

 

23/2012



Personas Físicas o Jurídicas dedicadas a la compraventa de Obras de Arte, Antigüedades,  filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas.


INCISO 7

 

28/2011


Empresas Aseguradoras.

Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios.

INCISO 8

INCISO 16

 

202/2015


Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito.

INCISO 9

 

2/2012



Empresas transportadoras de caudales.


INCISO 10

 


24/2011

 

 

 

Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete).

 

INCISO 11

 

23/2011


Escribanos Públicos.

INCISO 12


21/2011

 

 

Sociedades de Capitalización y Ahorro (Articulo 9 de la ley 22.315).


INCISO 13

 

 

50/2013


 

 

Despachantes de aduana.


INCISO 14


63/2011

(Sólo quedan como Sujetos Obligados los Despachantes de Aduanas)


Banco Central de la República Argentina (BCRA).

INCISO 15

 

12/2011

 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

INCISO 15

 

38/2011

 

Superintendencia de Seguros de la Nación.

INCISO 15

 

19/2011


Comisión Nacional de Valores (CNV).

INCISO 15

 

22/2011


 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES).

 

INCISO 15

 

12/2012


Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

INCISO 17


65/2011


 

Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.

 

INCISO 18


30/2011


 

Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades  integradas por agentes o corredores inmobiliarios.

 

INCISO 19

 


 

16/2012

Nota interpretativa Resolución 16/2012

 

Asociaciones mutuales y cooperativas.

INCISO 20


11/2012



Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vial.


INCISO 21

 

489/2013

 

 

Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares.


INCISO 21

 

18/2012


 

Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos.


INCISO 21

 

22/2012


 

Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos.


INCISO 22

 

140/2012



Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (Fútbol).


 

INCISO 23

 

32/2012


Información adicional