RESOLUCIONES APLICABLES A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS
Tipo de Normativa |
Resolución UIF |
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Reglamento Régimen Penal Administrativo |
Aplicable a Sumarios iniciados |
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Prevención de la Financiación del Terrorismo. |
vigente a partir del 19/04/2013
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Operaciones susceptibles de ser alcanzadas por la Ley Nº 26.476. (Exteriorización de la tenencia de moneda nacional, extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el exterior). |
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Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la UIF por parte de los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246. |
(Sustituye Anexos I a IV de la |
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Tratamiento de la Información Proveniente de otra UIF. |
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Personas Expuestas Políticamente |
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Registración de los Sujetos Obligados |
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Reporte de Operaciones Sospechosas "ON LINE". |
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Reporte Sistemático de Operaciones "ON LINE". |
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Intercambio de información entre Organismos Nacionales de Contralor Específicos, Organismos similares Extranjeros, Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos Homólogos Extranjeros. |
30/2013 |
RESOLUCIONES APLICABLES A CADA SUJETO OBLIGADO
Sujeto Obligado |
Enumeración según incisos del artículo 20 de la Ley N° 25.246 |
Resolución UIF Vigente
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Resoluciones UIF Anteriores
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Entidades bancarias y financieras |
INCISO 1 INCIO 2 |
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Remesadoras de Fondos |
INCISO 2 |
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Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar. |
INCISO 3 |
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Agentes y sociedades de bolsa y todos aquellos intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos. Agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto. |
INCISO 4 INCISO 5 |
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Registro Público de Comercio, Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas. Inspección General de Justicia. |
INCISO 6 INCISO 15 |
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Registro de la Propiedad Inmueble. |
INCISO 6 |
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Registro Automotor y los Registros Prendarios. |
INCISO 6 |
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Registro de Embarcaciones. |
INCISO 6 |
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Registro de Aeronaves. |
INCISO 6 |
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Personas Físicas o Jurídicas dedicadas a la compraventa de Obras de Arte, Antigüedades, filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas. |
INCISO 7 |
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Empresas Aseguradoras. Productores, asesores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros. |
INCISO 8 INCISO 16 |
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Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito. |
INCISO 9 |
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Empresas transportadoras de caudales. |
INCISO 10 |
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Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales (giros de divisas, traslado de diferente tipo de moneda o billete).
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INCISO 11 |
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Escribanos Públicos. |
INCISO 12 |
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Sociedades de Capitalización y Ahorro (Articulo 9 de la ley 22.315). |
INCISO 13 |
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Despachantes de aduana. |
INCISO 14 |
(Sólo quedan como Sujetos Obligados los Despachantes de Aduanas) |
Deroga las Res. 39/2011 y 55/2011
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Banco Central de la República Argentina (BCRA). |
INCISO 15 |
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Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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INCISO 15 |
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Superintendencia de Seguros de la Nación. |
INCISO 15 |
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Comisión Nacional de Valores (CNV). |
INCISO 15 |
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Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES).
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INCISO 15 |
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Profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. |
INCISO 17 |
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Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
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INCISO 18 |
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Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliarios.
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INCISO 19 |
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Asociaciones mutuales y cooperativas. |
INCISO 20 |
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Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vial. |
INCISO 21 |
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Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares. |
INCISO 21 |
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Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos. |
INCISO 21 |
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Personas físicas o jurídicas que actúen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos. |
INCISO 22 |
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Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (Fútbol). |
INCISO 23 |
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