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En el plano de la gestión interna, la UIF ha dado grandes pasos en estos dos años. Por un lado, la dotación del personal y el presupuesto de la Unidad han crecido acorde a los nuevos roles asumidos y, tal como establecen la Ley N° 26.683 y las recomendaciones internacionales, a partir del 2012 el organismo cuenta con autarquía financiera.
Hoy reportan a la UIF más de 22.000 sujetos obligados. El número de reportes se duplicó en 2010 respecto de 2009 y se cuadriplicó entre 2011 y 2010. Al mismo tiempo, se diversificó y federalizó el origen de los ROS por obra de las capacitaciones y las actividades de la UIF difundidas en todo el territorio nacional.
También se espera otro salto cuantitativo en el corto plazo, merced a la incorporación de nuevos sujetos obligados desde el mes de junio de 2011 por la aprobación del cambio normativo a la Ley N° 25.246 ya que los tipos de sujetos obligados, aumentaron de 20 a 31.
Desde abril de 2011, los reportes a la Unidad son procesados electrónicamente con sujetos obligados registrados a tales efectos. El nuevo avance tecnológico permitió desarrollar una nueva metodología de gestión integral de riesgos cuyo objetivo es detectar y minimizar los diferentes riesgos que debe afrontar la UIF a la hora de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En casi diez años de existencia (2000-2009), la UIF contaba con un acumulado de 6.000 ROS, mientras que en tan sólo dos años (2010-2011) recibió casi el triple de esa cifra (16.500 ROS). También los Reportes Voluntarios se incrementaron: mientras en promedio entre 2000 y 2009 se realizaban 23 denuncias anuales, entre 2010 y 2011 el promedio anual fue de 40.
ROS de Lavado de Activos presentados ante la UIF. 2002-2011
Sujetos Obligados intimados
En materia de sumarios, sanciones y supervisión, sólo hay estadísticas para el período 2010-2011 ya que anteriormente la UIF no había ejercido dichas facultades que emanan del poder de policía del organismo.
En cuanto a la supervisión, además de las realizadas por los organismos reguladores en su rol de colaboradores, la UIF realizó 41 supervisiones a sujetos obligados desde el año 2010. Una vez concluido el proceso de supervisión, doce de ellas, se remitieron al área para determinar si los incumplimientos pueden derivar en sanciones administrativas.
Actuaciones sumariales iniciadas. 2009-2011
Por otra parte, en los últimos dos años los oficios judiciales respondidos se cuadruplicaron respecto al promedio anual de los casi diez años anteriores –antes 18 frente a 84 actuales-. Las colaboraciones judiciales se incrementaron un 50% promedio anual mientras que la UIF se presentó como querellante en 19 causas judiciales entre 2010 y 2011. Este último instrumento fue utilizado solo una vez en los diez años anteriores.
Oficios Judiciales recibidos anualmente. 2002-2011
Presentaciones de la UIF como parte querellante en causas penales (Decreto 2226/2008)
