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EL DEBER DE REPORTAR SOSPECHAS A LA UIF NO ATENTA CONTRA EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ESCRIBANOS, DIJO UN JUEZ, Y RECHAZÓ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD
LA UIF CONVOCA A CONFORMAR COMISION INTERDISCIPLINARIA Y SUSPENDE POR 180 DIAS RESOLUCIÓN QUE EXIGE A IMPORTADORES, EXPORTADORES Y AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS ALA/CFT
RESOLUCIÓN N° 55/2011
LA UIF OTORGA PRÓRROGA A IMPORTADORES Y EXPORTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS ALA/CFT
LA UIF CONCEDIÓ UNA PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL BCRA PARA ADECUAR SU NORMATIVA A LAS NUEVAS REGULACIONES DEL SISTEMA ALA/CFT
MISIÓN DE ALTO NIVEL DE GAFISUD SE REUNIÓ CON ALAK Y SBATTELLA. ANALIZANPOLÍTICAS ALA/CFT. MAÑANA HABRÁ UN ENCUENTRO CON ANÍBAL FERNÁNDEZ
NUEVO RÉGIMEN NORMATIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
JUSTICIA FEDERAL RECONOCIÓ LAS FACULTADES DE SUPERVISIÓN DE LA UIF Y ORDENÓ ALLANAR JOYERÍAS POR LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
DOS NUEVAS RESOLUCIONES, DESTINADAS A REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y DESPACHANTES DE ADUANA, COMPLETAN LA ACTUALIZACION NORMATIVA DE LA UIF
RESOLUCIONES PUBLICADAS EL 15 DE FEBRERO
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