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LA UIF FORTALECE SUS LAZOS CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
El martes 12 de junio, el Presidente de la UIF, José Sbattella, se reunió con las autoridades máximas de la provincia de Santa Fe, con el objeto de coordinar esfuerzos en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El martes 12 de junio de 2012, el Presidente de la Unidad de Financiera (UIF), José Sbattella, se reunió con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Treharne Lewis, el Ministro de Economía, Ángel Sciara, y el Director de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti.
En el encuentro, las autoridades retomaron algunos de los puntos abordados el año pasado en el marco de la Jornada Regional contra el Lavado de Activos organizada en noviembre de 2011 en las ciudades de Santa Fe y Rosario, a fin de profundizar en las políticas de prevención llevadas a cabo por los organismos, entre ellas, jornadas de capacitación, intercambio de experiencia operativa y planificación de supervisiones conjuntas.
Luego Sbattella se reunión con la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Provincia de Santa Fe, presidida por Paulo Friguglietti e integrada por representantes del Registro General, de la Inspección General de Personas Jurídicas, de la Fiscalía de Estado y de la Lotería de Santa Fe. También participó la Sindicatura General de la Provincia.
La comisión tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la Ley N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial; relevar la normativa aplicable y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la misma en el ámbito de la provincia; proponer y promover las pautas y acciones de una política común y articulada, tendiente a cumplir con la normativa referida al lavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte en un futuro; y proponer el modo de implementar la política que entienda conveniente desarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
Santa Fe –con la creación de la Comisión Interjurisdiccional- es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno las acciones requeridas por la legislación nacional, tendiente a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El martes 12 de junio, el Presidente de la UIF, José Sbattella, se reunió con las autoridades máximas de la provincia de Santa Fe, con el objeto de coordinar esfuerzos en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El martes 12 de junio de 2012, el Presidente de la Unidad de Financiera (UIF), José Sbattella, se reunió con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Treharne Lewis, el Ministro de Economía, Ángel Sciara, y el Director de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti.
En el encuentro, las autoridades retomaron algunos de los puntos abordados el año pasado en el marco de la Jornada Regional contra el Lavado de Activos organizada en noviembre de 2011 en las ciudades de Santa Fe y Rosario, a fin de profundizar en las políticas de prevención llevadas a cabo por los organismos, entre ellas, jornadas de capacitación, intercambio de experiencia operativa y planificación de supervisiones conjuntas.
Luego Sbattella se reunión con la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Provincia de Santa Fe, presidida por Paulo Friguglietti e integrada por representantes del Registro General, de la Inspección General de Personas Jurídicas, de la Fiscalía de Estado y de la Lotería de Santa Fe. También participó la Sindicatura General de la Provincia.
La comisión tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la Ley N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial; relevar la normativa aplicable y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la misma en el ámbito de la provincia; proponer y promover las pautas y acciones de una política común y articulada, tendiente a cumplir con la normativa referida al lavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte en un futuro; y proponer el modo de implementar la política que entienda conveniente desarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
Santa Fe –con la creación de la Comisión Interjurisdiccional- es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno las acciones requeridas por la legislación nacional, tendiente a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.