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SBATTELLA REPRESENTÓ AL PAÍS EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LAVEX-CICAD-OEA

El Presidente de la UIF, José Sbattella, representó a la Argentina en la “XXXIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos” de la CICAD-OEA. Los avances del país en el Proyecto BIDAL. Los dos temas fundamentales a tratar a partir de septiembre de este año: el intercambio de información y los paraísos fiscales.

El 30 y 31 de Mayo, el Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, participó de la “XXXIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (LAVEX)” organizada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA) en Washington, Estados Unidos.

En este último encuentro, se discutió el estado de situación de los procesos de decomiso y el sistema previsto para la administración de los bienes decomisados, en las distintas jurisdicciones de la región.

Argentina presentó un informe dando cuenta de los avances realizados en el tema, en cumplimiento del Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (BIDAL).  El proyecto BIDAL busca ayudar a las comisiones nacionales antidrogas a resolver el problema de falta de fondos para los programas de aplicación de las leyes antidrogas y los programas de reducción de la demanda, y a contribuir al principal objetivo de la incautación de bienes, es decir, privar a quienes lavan activos y a los traficantes de las ganancias generadas por sus actividades ilícitas.

En junio de 2011, la Argentina dictó dos normas fundamentales a este respecto. Por un lado, la Ley N° 26.683 estableció que el dinero proveniente de la venta o administración de los bienes decomisados serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) y los programas previstos para la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo y programas de salud y capacitación laboral. Por otro lado, el Decreto N° 826/11 dispuso la creación de un Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Este Registro tiene por función la identificación, registro, valuación y localización de la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un juicio penal. Sólo resta la creación de una oficina para la administración de los bienes decomisados que, al día de hoy, permanece en manos de los jueces federales.

Por otra parte, los países miembros del Grupo LAVEX discutieron distintas propuestas de trabajo a desarrollar durante la próxima presidencia. Esto es, a partir de septiembre de 2012, momento en el cual Argentina asumirá la Presidencia y Brasil, la Vicepresidencia.

Argentina adelantó que además de continuar con los planes de trabajo alrededor del sistema de decomiso, se centrará en dos problemáticas de trascendencia internacional. Una de ellas refiere a las dificultades que existen en el intercambio de información entre las Unidades de Información Financiera (UIFs) dado que hay jurisdicciones donde, por diversas razones, no se contestan los requerimientos y en la práctica éstas se convierten en territorios liberados para la región que solicitó la información. Se buscará, entonces,  definir la metodología a implementar para que el sistema de intercambio de información no sea discrecional.

La segunda problemática a abordar será la tolerancia por parte de los gobiernos de los paraísos fiscales. Actualmente los paraísos fiscales operan libremente en el sistema financiero sin recibir sanción alguna, aún a pesar de que en febrero de este año el GAFI estableció la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos y la financiación del terrorismo.