Agenda Nacional

La Agenda Nacional, aprobada el 11 de septiembre de 2007, consiste en un conjunto de lineamientos a seguir en el seno de la Administración Pública Nacional en el campo de la lucha contra el Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).

Esta Agenda cubre diversos e importantes aspectos en la materia, que han sido identificados en la práctica internacional para promover políticas públicas eficaces en este campo. Asimismo, estas pautas contienen propuestas de acción que contribuyen a fortalecer la prevención, detección, denuncia, investigación y juzgamiento de actos de LA y FT y, en particular, facilitan la acción de la Unidad de Información Financiera (UIF), y prevé eventuales proyectos de adecuación normativa que permitan el cumplimiento de esos objetivos.

La Agenda Nacional LA-FT 2007-2009 incluye:

La definición de veinte objetivos prioritarios sobre los cuales se conformará una estrategia nacional.

La identificación de los organismos responsables de su cumplimiento en un plazo cierto y de los organismos involucrados que colaborarán en dicha ejecución.

La UIF intervino activamente en la elaboración de dicha Agenda Nacional proponiendo los objetivos a cumplir de acuerdo a las Recomendaciones Internacionales, en todas aquellas materias de incumbencia específica del Organismo.

Asimismo, a partir de la sanción de dicho Decreto, esta iniciativa ha sido puesta en marcha y, en el marco de su aplicación, la UIF participa mensualmente en las reuniones conjuntas de todos los organismos involucrados en la estrategia.