Acerca de la Unidad de Información Financiera
En la Unidad de Información Financiera, tenemos como misión combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc.
A estos fines, analizamos la información recibida por los distintos sujetos obligados y por denuncias particulares las que de corresponder, elevamos al Ministerio Público para que se continúe con la investigación. Estas facultades surgen de la Ley Nº 25.246 y su modificatorias por Ley Nº 26.268.
