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El GAFISUD es una
organización intergubernamental de base regional que agrupa a
los países de América del Sur y México, creada en
el año 2000, en Cartagena de Indias, Colombia. Tiene
personalidad jurídica y estatus diplomático en Argentina,
y su sede está en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sus
miembros se reúnen 2 veces al año donde sesionan sus
Grupos de Trabajo y su Asamblea Plenaria.
El GAFISUD adhiere a las 40 y 9 Recomendaciones del FAFT-GAFI, y entre
sus objetivos se encuentra el de conseguir que las legislaciones de sus
miembros sean consistentes con una política global completa para
combatir el delito de lavado de activos y financiación del
terrorismo. Promueve también, una actuación integradora
de los aspectos legales, financieros y operativos y de todas las
instancias públicas responsables de esas áreas.
El GAFISUD promueve:
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La
tipificación del delito de lavado, proveniente de delito grave. |
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Un sistema de
prevención del delito que obliga al sistema financiero a
“conocer al cliente y reportar operaciones sospechosas”. |
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Sistemas legales
para perseguir eficazmente el delito en las fases de
investigación y en el proceso. |
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El desarrollo de la
cooperación entre Estados para la investigación y
persecución del delito. |
Los objetivos del GAFISUD
son:
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Combatir
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a
través del compromiso de mejora continua de las políticas
nacionales contra ambos temas, y la profundización de los
distintos mecanismos de cooperación entre los países
miembros. |
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Además,
presta colaboración técnica y organiza
capacitación. |
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