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El Grupo Egmont
es un organismo internacional que agrupa organismos gubernamentales,
conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), creando una
red internacional para intercambiar información, conocimientos y
tecnología en pos de luchar contra el lavado de activos y
financiación del terrorismo.
El Grupo Egmont comenzó como un foro en el año 1995, que
se reunió en el Palacio Egmont-Arenberg, en Bruselas, donde se
realizó el primer encuentro, y de donde tomó su nombre.
La estructura del Grupo Egmont consiste en un Comité (Egmont
Committee), una Secretaría (Egmont Secretariat) y Grupos de
Trabajo (Legal, de Extensión, Operativo, de Tecnología
Informática).
Estos grupos se reúnen tres veces al año, y una vez al
año se realiza la reunión de Presidentes/as de UIF, y la
Asamblea Plenaria del Grupo Egmont, donde se toman las decisiones
respecto a política, membresía, ingresos de otras
unidades, etc.
Los objetivos del Grupo Egmont son:
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Expandir
y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio
recíproco de información de inteligencia financiera |
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Compartir
conocimientos y experiencias |
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Ofrecer
capacitación para incrementar la eficiencia de las UIFs |
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Incrementar el uso
de tecnología |
Los Principios para el
Intercambio de la Información del Grupo Egmont son:
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Confidencialidad |
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Reciprocidad |
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Celeridad |
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Seguridad |
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Informalidad |
Hasta
finales del año 2007 el Grupo Egmont logró establecer una
definición única de unidad de información
financiera, que rige para todas aquellas que integran el Grupo como las
otras unidades que aspiran a integrarlo; fijó los principios
para el intercambio de la información y un modelo de Memorando
de Entendimiento para maximizar la cooperación entre UIFs.
Asimismo, el Grupo Egmont ha impartido numerosos cursos de
capacitación, y puso en funcionamiento y al alcance de todas las
UIF miembro, la Red Segura Egmont, que permite el intercambio de
información en condiciones de altísima seguridad por el
espacio cibernético.
Es importante también mencionar que el Grupo Egmont logró
a otros niveles internacionales como el FATF-GAFI, el reconocimiento de
la importancia de las UIFs en los programas anti lavado de dinero y
contra la financiación del terrorismo, y la aceptación de
todas las UIFs miembros de las 40 + 9 Recomendaciones Especiales de
FATF-GAFI.
Actualmente, después de la admisión de cinco UIFs en el
Plenario de Bermuda mayo 2007 asciende a: 106 UIFs
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